|
|||||||||||||||||||||
|
Обновление ББТ от 18.09.2017За период с 29.06.2017 по 18.09.2017 Оглавление:1. Тематические программы "ПОД/ФТ":
2. Тематические программы для банков "Front-office":
3. Тематические программы для банков "Back-office":
4. Разделы, не входящие в тематические программы: Список нормативных документов, вызвавших изменения: Кодексы РФ
Налоговый кодекс РФ
Часть 2
Глава 34. Страховые взносы
Законы РФ
Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
Раздел II. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"
Федеральный закон от 29.07.2017 N 267-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.07.2017 N 281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций"
Федеральный закон от 11.03.1992 N 2487-I "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации"
Документы Банка России
Положения
Положение Банка России от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств"
Приложение 13
Инструкции
Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"
Раздел I Представление резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций. Хранение уполномоченным банком данных по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами.
Глава 2 Порядок представления резидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций в иностранной валюте
Глава 3 Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных а также иных операций в валюте РФ
Указания
Указание Банка России от 05.06.2009 N 2248-У "Об условиях приема на экспертизу и обмена банкнот БР, окрашенных спец.краской, на территории РФ"
Указание Банка России от 13.12.2010 N 2538-У "О порядке бухгалтерского учета уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц"
Письма
Письмо Банка России от 15.05.2006 N 29-5-1-4/2148 "Описание банкноты Банка России образца 1997 года номиналом 5000 рублей"
Сообщения
Сообщение ЦБР от 3 октября 1997 г. Об описании банкнот и монет Банка России образца 1997 г., вводимых в обращение с 1 января 1998 г.
Документы Президента, Правительства и Государственной Думы РФ
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. N 29 "Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации"
Документы ВАС РФ, ВС РФ, Конституционного суда, Минюста, ГАК РФ
Постановление Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 ? 5
Документы Банка России, Президента РФ, Правительства РФ и Росфинмониторинга по ПОД-ФТ
Документы Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти"
Документы Банка России
Положения
Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Приложение "Признаки, указывающие на необычный характер сделки (классификатор)"
Методические рекомендации
Методические рекомендации Банка России от 27.06.2017 N 12-МР "По идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц"
Методические рекомендации Банка России от 27.06.2017 N 13-МР "Об исполнении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц"
Методические рекомендации Банка России от 21.07.2017 N 18-МР "О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"
Методические рекомендации Банка России от 21.07.2017 N 19-МР "О повышении внимания кредитных организаций к операциям клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих наличные денежные средства с использованием корпоративных карт"
Документы Минфина и ФСФР (ФКЦБ)
Приказы
Приказ ФСФР от 30.07.2013 N 13-65/пз-н "О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам"
Интернет-ресурсы РФ
Официальный сайт ОАО "Сбербанк России" http://www.sbrf.ru
Информационные материалы о фишинге
Портал "GAAP.RU Теория и практика управленческого учета"
Сайт международной антивирусной компании ESET
Сайт "Securelist"
Информационный бюллетень компании "Инфосистемы Джет"
Сайт Сообщества Е-xecutive.ru
Темо Центр. Программа повышения финансовой грамотности
Центр "Федеральный методический центр по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования"
Экономическая литература
Кевин Д. Митник, Вильям Л. Саймон Искусство обмана - М.: Компания АйТи, 2004.
|
|
 |
|
|
|
