Календарь мероприятий


Обновления ББТ от 30.05.2014

За период с 26.04.2014 по 30.05.2014

Оглавление:

1. Курсы по банковскому делу

 2.Тесты по банковскому делу

3. Список нормативных документов, вызвавших изменения

Изменения:

1. Курсы по банковскому делу 

Курсы по ПОД/ФТ

  • Федеральный закон от 05.05.2014 N 106-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Изменения затронули курс 1.19 "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

  • Федеральный закон от 05.05.2014 N 110-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Изменения затронули курсы:
1.5 Общий курс по ПОД/ФТ (для ответственных сотрудников)
1.6 Общий курс по ПОД/ФТ (для руководителей);
1.9 Курс по ПОД/ФТ (операции за наличный расчет);
1.10 Курс по ПОД/ФТ (операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам);
1.14 Курс по ПОД/ФТ (для сотрудников СВК)
1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ";
1.20 Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ";
1.21 Курс "Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ".

  • Федеральный закон от 05.05.2014 N 130-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Изменения затронули курсы:
1.4 Курс Общий курс по ПОД/ФТ (вводный курс по теме);
1.5 Курс Общий курс по ПОД/ФТ (для ответственных сотрудников);
1.6 Курс Общий курс по ПОД/ФТ (для руководителей);
1.7 Курс Общий курс по ПОД/ФТ (для исполнителей);
1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

2.Тесты по банковскому делу

Противодействие легализации

  • Федеральный закон от 05.05.2014 N 110-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Изменения затронули тесты:
1.222 Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ - Тест 2;
1.223 Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ - Тест 3;
1.226 Тест по ПОД/ФТ для сотрудников СВК;
1.228 Тест по ПОД/ФТ для службы безопасности;
1.230 Тест "ПОД/ФТ и операции за наличный расчет";
1.233 Тест "ПОД/ФТ и операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам";
1.240 Тест "Общие вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ";
1.251 Тест "Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ".

  • Федеральный закон от 05.05.2014 N 130-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Изменения затронули тесты:
1.227 Тест по ПОД/ФТ для юридических подразделений;
1.242 Тест "Меры воздействия к кредитным организациям за неисполнение законодательства в области ПОД/ФТ"
1.250 Тест "Юридическая ответственность должностных лиц и кредитных организаций за правонарушения в области ПОД/ФТ".

3. Список нормативных документов, вызвавших изменения и учебная литература:

Законы РФ:
Федеральный закон от 05.05.2014 N 106-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Федеральный закон от 05.05.2014 N 110-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Федеральный закон от 05.05.2014 N 130-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
26.01.2024
Весь март - открытая сертификация банковских специалистов Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
28.03.2024
Швейцарские банки стали закрывать счета клиентам с гражданствами Швейцарии и РФ
28.03.2024
Больше половины россиян допустили исчезновение наличных через 20 лет
28.03.2024
Минфин, ЦБ и Росфинмониторинг согласовали позицию по криптовалютам Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости