Календарь мероприятий


Содержание обновлений к ББТ от 19.08.07


Содержание обновлений:

  1. Касса
  2. Операционная работа
  3. Кредитные операции
  4. Ценные бумаги
  5. Противодействие легализации
  6. Валютный контроль
  7. Прочее
  8. Учебные курсы

 

1.Касса

  • Составлен новый тест ?Учет и налогообложение операций с памятными и инвестиционными монетами? - 30 вопросов.

Структура теста: 1.Приобретение монет; 2.Налогообложение операций с монетами; 3.Бухгалтерский учет операций с монетами

Нормативные документы: 1.Налоговый кодекс РФ; 2.Указание ЦБР от 19 сентября 2005 г. N 1614-У "О порядке выдачи Банком России кредитным организациям-резидентам памятных и инвестиционных монет"; 3.Письмо ЦБ РФ от 19.06.2006 ? 18-1-3-8/1109; 4.Письмо ЦБР от 19 июня 2006 г. N 18-1-3-8/1109 "О бухгалтерском учете операций с памятными и инвестиционными монетами"; 5.Положение ?205-П от 05.12.02 "Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ"; 6.Указание ЦБР от 8 мая 1998 г. N 224-У"О временном порядке использования кредитными организациями балансовых счетов 47414 и 47415"; 7.Положение ЦБР от 20 марта 2006 г. N 283-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери"; 8.Указание Банка России от 18.06.2001 года ? 979-У "Об особенностях обращения инвестиционных монет "Червонец" и "Соболь" и их учета кредитными организациями; 9.Письмо Минфина РФ от 17.03.2006 ? 03-03-04/2/82

  • Внесены изменения в ряд тестов содержащих вопросы по налично-денежному обращению в связи с выходом Указания ЦБР от 20 июня 2007 г. N 1843-У "О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя".

2.Операционная работа

  • Составлен ряд вопросов в связи с внесением изменений в Федеральный Закон о валютном регулировании ? 173-ФЗ (ФЗ от 05 июля 2007 ?127-ФЗ), а также выходом Указания ЦБР от 20 июля 2007 г. ? 1868-У . Указанные вопросы включен в тест - Операционист (Платежи и переводы физ.лиц по валютным операциям) - Тест 2 и тест  ТТ11 - Безналичные расчеты с участием физических лиц
  • Внесены изменения в вопросы тестов ?Специалист по обслуживанию  юр.лиц и ИП (Общий тест 2)? и ТТ-5 ?Расчеты по инкассо? по  Письму ЦБР от 19 февраля 2007 г. N 18-Т "О приеме банками инкассовых поручений, выставляемых территориальными органами Федеральной службы судебных приставов".
  • Внесены изменения в тесты по налично-денежному обращению Указанию ЦБР от 20 июня 2007 г. N 1843-У "О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя".

3.Кредитные операции

  • Составлен новый тест ?Общий тест по однородным ссудам? - 40 вопросов. Структура теста: 1.Признаки однородных ссуд; 2. Портфель однородных ссуд; 3.Оценка кредитного риска по портфелю однородных ссуд; 4.Резервы по однородным ссудам
  • Внесены изменения в ряд тестов с учетом Указания ЦБР от 12.12.2006 ?1759-У ?О  внесении изменений в Положение БР от 26.03.2004 ?254-П ?О порядке формирования кредитными организациями РВПС, по ссудной и приравненной к ней задолженности?.

Изменения затронули следующие тесты: ?Руководитель кредитного отдела?;  ?Специалист кредитного отдела (Кредитование физ. лиц)?; - ?Специалист кредитного отдела (Кредитование юр. лиц)?; ?Специалист по залоговым операциям?; ?ТТ19 - Общий тест по залогам (без недвижимости и ипотеки)?; ?ТТ10 - Тест по формированию резервов по ссудам, выданным юридическим лицам?; ?ТТ2 - Классификация кредитов и формирование РВПС?; ?Специалист кредитного отдела - Тест 1?; 

4.Ценные бумаги

  • Составлен новый тест ?Российские депозитарные расписки?. (новый вид российской эмиссионной ценной бумаги (РДР) - 30 вопросов.

Структура теста: 1.Эмиссионные ценные бумаги. Общие вопросы. 2.РДР. Требования, понятия, определения. 3.Эмиссия РДР. 4.Особенности раскрытия информации эмитентами РДР.

Нормативные документы по тесту: 1.Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"; 2.Федеральный закон от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" 3.Постановление ФКЦБ от 16.10.97 г. N 36 "Об утверждении Положения о депозитарной деятельности в РФ..." 4.Приказ ФСФР от 10.10.06 ?06-117/пз-н"Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

  • Включены в тест ?ТТ12 - Раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг? вопросы, отражающие особенности раскрытия информации эмитентами РДР

5.Противодействие легализации

    • Составлены и внесены в тесты раздела вопросы по информационному письму Банка России от 31 июля 2007 г. ?12 "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России".

Вопросы включены в следующие тесты блока ?Противодействие легализации?: Тест для ответственного сотрудника ПОД/ФТ - Тест 2; Тест "ПОД/ФТ и операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам"; Тест "ПОД/ФТ и операции с наличными денежными средствами"; Тест ?ПОД/ФТ для юридических подразделений?; Тест ?ПОД/ФТ для службы безопасности?; ТТ5 - Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ; ТТ6 - Взаимодействие кредитной организации с уполномоченным органом и ЦБР по вопросам ПОД/ФТ

  • Внесены изменения и дополнения в тест ТТ8 ?Особенности проведения Банком России проверок соблюдения требований в области  ПОД/ФТ? в связи с выходом изменений в Инструкцию ЦБР ? 105-И (Указанием ЦБР ? 1814-У от 30.03.2007)


6.Валютный контроль

  • Составлен ряд вопросов в связи с внесением изменений в Федеральный Закон о валютном регулировании ? 173-ФЗ (ФЗ от 05 июля 2007 ?127-ФЗ), а также выходом Указания ЦБР от 20 июля 2007 г. ? 1868-У. Указанные вопросы включены в тест  ТТ5 - Отдельные вопросы валютного законодательства.

7.Прочее

  • Составлен новый тест ?Проведение платежей в системе БЭСТ?.

Структура теста:1.Общие вопросы,2.Участие в системе,3.Функционирование системы,4.Проведение платежей,5.Внутридневная очередь,6.Лимиты,7.Отельные вопросы.

Нормативные документы: Указание ЦБР ?1822-У от 25.04.2007; Положение ЦБР  303-П от 25.04.2007; Письмо ЦБР ? 81-Т от 08.06.2007; Приказ ЦБР ? ОД-415 от 08.06.2007.

  • Проведена актуализация тестов раздела Налогообложение. Внесены  изменения в редакцию многих вопросов, тесты дополнены вопросами по ч.1 НК, Приказ ФНС от 30 мая 2007 г. N ММ-3-06/333@ "Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок"
  • Внесены изменения и дополнения в тест ТТ12  ?Отчетность банка по валютным операциям? в связи с выходом   изменений в указание ЦБ ? 1376-у (указание ?1841-у от 18.06.07)
  • Внесены изменения  в тесты ТТ1 ?Регулирование ЦБ РФ деятельности банков? (Разные тесты) в связи с отменной Указаний ЦБР от 01.12.2003 г  ?  1346-у
  • Внесены изменения  в раздел ?Внутрибанковский учет и отчетность? с учетом Указаний ЦБ ? 1841-у от 18.06.07 по внесению изменений в указание ЦБ РФ ? 1376-у.  Дополнены вопросы в ?Финансовую отчетность?  к  ф.040401. Изменения затронули тест ТТ12 ?Отчетность банка по валютным операциям?

Учебные курсы

  • Разработан новый курс "Общий курс по ПОД/ФТ (вводный курс по теме)" для раздела "Курсы по ПОД/ФТ" .

Оглавление курса:

Занятие 1- Общие вопросы по проблеме противодействия легализации ПОД/ФТ; Общие вопросы деятельности банков по ПОД/ФТ

Занятие 2- Операции, подлежащие обязательному контролю и сомнительные операции; Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ; Обязанности банка по ПОД/ФТ при совершении операций и предоставление сведений

Занятие 3 - Ответственность за нарушения в области ПОД/ФТ

  •  Актуализирован курс "Курс подготовки специалистов экспресс-кредитования физических лиц"

Оглавление курса:

Занятие 1 - Понятие кредита. Кредитный договор; Заемщики; Проценты по кредиту. Прочие условия кредитного договора; Виды кредитов; Способы обеспечения обязательств по кредитному договору

Занятие 2 - Порядок предоставления простого кредита; Порядок гашения простого кредита; Порядок уплаты процентов по кредиту; Просроченная задолженность

Занятие 3 - Обеспечение по кредиту; Залог имущества; Поручительство; Обращение взыскания на залог;

Занятие 4 - Резервы на возможные потери по ссудам; Классификация ссуд; Резервы на возможные потери по ссудам

  • Актуализирован курс "Курс подготовки кассовых работников (Общий курс)"

Оглавление курса:

Занятие 1 "Операции с рублевой наличностью" - Организация кассовой работы; Прием наличности по объявлениям на взнос наличными; Прием денежной наличности в инкассаторских сумках; Выдача наличных организациям; Кассовые операции с физическими лицами; Признаки подлинности банкнот и монеты ЦБР; Признаки платежеспособности банкнот и монеты ЦБР

Занятие 2 Операции с наличной иностранной валютой и чеками" - Организация работы обменного пункта; Операции с наличной валютой; Операции с чеками; Прием денежных знаков на экспертизу; Прием денежных знаков и чеков на инкассо

  • Актуализирован курс "Курс подготовки операционных работников"

Занятие 1 "Общая часть" - Банковский счет (Общие вопросы); Безналичные расчеты (Общие вопросы); Банковский вклад;

Занятие 2 - Счета и операции юридических лиц; Банковские счета юридических лиц; Расчеты платежными поручениями; Расчеты по инкассо; Расчета по аккредитиву; Операции по внесению (снятию) на счет (со счета) наличных; Карточки образцов подписи и оттиска печати

Занятие 3 "Счета и операции физических лиц" - Банковские счета физических лиц; Безналичные расчеты с участием физических лиц; Переводы; Завещание и наследование прав по вкладам; Банковский вклад

Занятие 4 "Дополнительные вопросы" - Учет расчетных операций; Противодействие легализации (ПОД/ФТ); Страхование вкладов



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
05.04.2024
05.04.2024 - "Протекционизм в рыночной экономике"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
29.03.2024
АСВ и ЦБ выработали типовое соглашение для применения в будущих проектах санации
29.03.2024
В ЦБ напомнили о работающих в России сервисах для безналичной оплаты
29.03.2024
Банки требуют объяснений Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости